La saga de la CTB-e se termine en prison pour son fondateur

Le co-fondateur Alexander Vinnik a été condamné à cinq ans de prison pour blanchiment d’argent.

  • Le fondateur du BTC-e, Alexander Vinnik, aurait blanchi 4 milliards de dollars par son échange avant sa saisie en 2017.
  • Il s’est enfui en Grèce et a mené une longue bataille d’extradition, qui s’est finalement soldée par une peine de prison cette semaine.
  • La CTB-e a été rebaptisée Wex, et est devenue contrôlée par des paramilitaires liés au vol abattu de Malaysia 173.

Alexander Vinnik, fondateur de la défunte bourse BTC-e, a été condamné à cinq ans de prison pour blanchiment d’argent, selon le Moscow Times.

La relation de Vinnik avec la BTC-e

Vinnik a cofondé la CTB-e en 2011. La bourse a connu une croissance rapide, pour finalement traiter 3 % du volume mondial des échanges de la BTC d’ici 2015 et entrer dans le top 20 des bourses d’ici 2017.

Cependant, le gouvernement américain a inculpé Vinnik en 2017 pour blanchiment de 4 milliards de dollars de BTC. L’acte d’accusation comprenait des accusations selon lesquelles Vinnik avait retiré et blanchi 530 000 BTC de la bourse du Mt Gox, qui avait fait l’objet d’une brèche, entre 2011 et 2014.

Les autorités américaines ont saisi la BTC-e en 2017, ainsi que 38 % des fonds des utilisateurs. Vinnik a fui en Grèce. Entre-temps, les autorités grecques ont reçu des demandes d’extradition des États-Unis, de la Russie et de la Nouvelle-Zélande pour diverses infractions que Vinnik aurait commises.

Recherché dans trois pays

Vinnik avait également des liens avec des paramilitaires et des organisations terroristes présumées. Les autorités américaines allèguent que l’organisation cybercriminelle Fancy Bear a utilisé la BTC-e pour blanchir des fonds puis a piraté le Comité national démocratique. Fancy Bear aurait également utilisé ces fonds pour attaquer les systèmes informatiques du parlement allemand.

Le gouvernement russe a émis deux demandes d’extradition distinctes pour fraude et blanchiment d’argent. Vinnik a entamé une grève de la faim pendant trois mois pour protester contre ses conditions de vie en détention grecque, et la Grèce a finalement extradé Vinnik vers la France en janvier 2020.

Rebaptisé Wex

La bourse Wex a été créée pour succéder à la CTB-e en septembre 2017. Bien qu’elle ait promis d’indemniser les utilisateurs de la BTC-e pour leurs pertes, Wex a réalisé une escroquerie de sortie apparente en juillet 2018.

Les utilisateurs de la sous-bourse Wex ont cité des exemples d’interdiction de comptes et de rétention de fonds par Wex dans les semaines précédant la fermeture de la bourse. Avant que l’échange ne devienne obscur, le propriétaire nominal Dmitri Vasilev a vendu Wex au combattant paramilitaire ukrainien Dmitry Khavchenko, qui a combattu en Crimée pour soutenir l’annexion russe.

Khavchenko est représenté ci-dessous, armé d’une mitrailleuse, remettant les enregistreurs de vol du vol 17 de Malaysian Airlines qui a été abattu au-dessus de l’Ukraine, tuant 283 personnes. Au cours des négociations, le combattant paramilitaire a annoncé son intention d’installer le quartier général de Wex dans le Donbass, en Ukraine, une zone de guerre active à l’époque.

Khavchenko aurait des liens avec l’oligarque russe Konstantin Malofeev, qui a été sanctionné par l’UE et accusé par les États-Unis et l’Ukraine d’avoir prétendument financé la guerre du Donbass, reliant l’échange à des activités terroristes.

Peine de prison pour Vinnik

Après avoir passé près de trois ans en détention, Vinnik a été condamné à cinq ans de prison le 7 décembre 2020 par un tribunal parisien. Le tribunal a reconnu Vinnik coupable de „blanchiment d’argent en tant que membre d’un groupe criminel organisé et de fourniture de fausses informations sur l’origine des produits“.

En juin 2020, les autorités néo-zélandaises ont récupéré 90 millions de dollars prétendument blanchis par Vinnik dans le cadre d’un plan plus large de blanchiment d’argent de 4 milliards de dollars qui s’étendait sur plusieurs juridictions internationales.

En France, Vinnik a été accusé d’avoir fait 164 millions de dollars dans des attaques à l’aide de Locky ransomware sur 188 victimes françaises, dont des autorités locales, des entreprises et des particuliers entre 2016 et 2018. Le tribunal a abandonné ces accusations, mais a reconnu Vinnik coupable de blanchiment de l’argent gagné lors de ces mêmes attaques. Vinnik a été condamné à une amende de 120 000 dollars en plus de sa peine de cinq ans.

Il n’est pas clair si Vinnik devra faire face à des charges supplémentaires et à une peine de prison pour fraude en Russie à sa sortie de prison en France.