Japanische Krypto-Börse beschuldigt Finanzinstitute, die Geldwäsche in Höhe von 9 Millionen Dollar erleichtert zu haben

Nachdem Hacker Zaif im Jahr 2018 9,4 Millionen Dollar gestohlen hatten hat der neue Eigentümer Fisco nun Binance wegen der Erleichterung der Geldwäsche verklagt.

Der japanische Krypto-Währungsumtausch Fisco hat die Binance verklagt, weil sie die Geldwäsche durch den Zaif-Hack 2018 erleichtert hat. Damals waren die gestohlenen Bitcoins 9,4 Millionen Dollar wert. Heute sind die Bitcoins über 15 Millionen Dollar wert.

Am 20. September 2018 enthüllte Zaif, dass das Unternehmen durch Hacker fast 6,7 Milliarden japanische Yen verloren hatte. Zum Zeitpunkt der Pressemitteilung sagte Zaif, dass die Hacker MONA, Bitcoin Cash und BTC gestohlen hätten.

Fisco klagt wegen Geldwäscherei

Das Unternehmen gab auch an, dass es eine Vereinbarung mit Fisco getroffen habe, finanzielle Unterstützung in Höhe von 445,5 Millionen Dollar im Austausch für einen bedeutenden Eigentumsanteil zu erhalten. Infolge der Vereinbarung wurde Fisco zum Eigentümer von Zaif.

Nun verklagt Fisco Binance vor einem US-Gericht, weil es Kriminellen erlaubt hat, den gestohlenen Krypto aus dem Zaif-Austausch zu konvertieren. In der Klage wurde auch hinzugefügt, dass Binance sowohl als „Behälter als auch als Überträger krimineller Gelder“ diente. Fisco sagte, die Kriminellen hätten den gestohlenen Krypto in andere Kryptos oder Bargeld umgewandelt und dabei die schwache Know-your-Customer-Politik (KYC) von Binance ausgenutzt.

In der Klage hieß es, dass die KYC- und Anti-Geldwäsche-Protokolle „schockierend lax“ seien:

„Die Diebe konnten die Bitcoins, die beim Zaif-Hack gestohlen wurden, über Binance waschen, weil Binance es versäumt hatte, Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren, die in der gesamten Branche Standard waren.

Laut der 33-seitigen Klage stahlen die „Diebe“ über Binance 1.451,7 Bitcoin aus der Zaif. Außerdem wurde ein erheblicher Teil an eine Adresse geschickt, die ebenfalls zu Binance gehörte.

Darüber hinaus sagte Fisco, Zaif habe Binance gebeten, alle Transaktionen und Konten, die in den Diebstahl verwickelt waren, einzufrieren. Trotz der Warnung unternahm Binance nichts, um die kriminelle Handlung zu stoppen. Fisco sagte auch, Binance habe „entweder vorsätzlich oder fahrlässig“ versagt.

Infolge der von Fisco behaupteten Beteiligung von Binance an der Geldwäsche fordert das japanische Unternehmen nun die Rückzahlung:

„Nachdem im Jahr 2018 eine japanische Börse gehackt wurde, wuschen die Diebe über 9 Millionen Dollar der gestohlenen Krypto-Währung über Binance. Die klagende Fisco Cryptocurrency Exchange, Inc. fordert nun von Binance die Zahlung dieser Verluste

Eine weitere Finanz-Klage

Anfang dieses Jahres war Binance auch eines der Ziele in einem Rechtsstreit, in dem behauptet wird, die Firma habe nicht lizenzierte Wertpapiere verkauft. Darüber hinaus war Binance in gewisser Weise an Broker-Dealer-Transaktionen beteiligt, ohne sich bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission registrieren zu lassen.

Die Klage wurde im Namen verschiedener Personen eingereicht, darunter Eric Lee, Chase Williams, William Zhang und Alexander Clifford.

Cointelegraph berichtete am 10. April, dass die Klage Binance Milliarden von Dollar kosten könnte. Neben Binance sind KuCoin, BitMEX, HDR Global Trading Limited und BiBox als weitere Kryptoplattformen an dem Fall beteiligt.

In der Klage von Roche Freedman wurden auch einige Führungskräfte des Unternehmens erwähnt. Zu den Führungskräften gehören Changpeng Zhao, auch bekannt als CZ, Dan Larimer, Vinny Lingham und Brendan Blumer.

Auf Platz 7 rühmt sich die BNB mit einer Marktkapitalisierung von 4.136.655.997 USD. Gegenwärtig wird Binance Coin bei $28,65 gehandelt, was einem Verlust von 11,35% gegenüber dem vorherigen Schlusskurs von $31,18 entspricht.